为有效防范洗钱风险，增强社会公众反洗钱意识，积极营造全民远离洗钱的良好氛围，近日，吉林银行吉林分行在吉林市北山人民广场开展“反洗钱+文旅”宣传活动，中国人民银行吉林市分行来到现场进行指导。本次宣传活动充分发挥了反洗钱警示教育和风险防范功能，切实提高了社会公众对洗钱及相关违法犯罪活动的辨识能力和对个人

又是一年高考季，在这个充满期待与紧张的时刻，为提高家长们防骗意识，守护考生的努力与未来。2025年6月7日上午9点，安徽明光农商银行走进明光中学考点，对考场外陪考家长们宣传如何警惕洗钱陷阱，远离洗钱活动。活动现场，该行员工首先向普及了什么是洗钱，哪些行为将会构成洗钱罪，出租、出借身份证、银行卡，可能

近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万

中新社北京8月25日电 (记者 张素)中国最高人民法院、最高人民检察院25日联合发布关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释(下称“解释”)，旨在统一法律适用，严厉惩治各种洗钱类犯罪。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(下称掩饰、隐瞒犯罪所得罪)是实践中案件数量最大的洗

21世纪经济报道 记者郭聪聪 8月26日，住房和城乡建设部与中国人民银行联合印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》（以下简称《办法》），明确要求房地产开发企业、经纪机构等不得从事洗钱活动，依法履行反洗钱义务，接受反洗钱监督管理与自律管理。该《办法》共25条，将于2025年9月1日起正式施行。其出台